Luis rivas forex

Dinheiro vinculado a fraude procurado Investidores processados ​​por retorno de fundos retirados antes que os regimes se desabassem Um grupo de investidores da Knoxville que colocou mais de 1 milhão no Projeto Forex ganhou lucro e, em seguida, puxou todo o dinheiro do esquema Ponzi baseado em Chattanooga antes Desabou. Mas um administrador da bancarrota nomeado pelo tribunal arquivou uma ação judicial exigindo que todo o dinheiro fosse devolvido à propriedade do encarregado Louis Rivas para que ele possa ser dividido entre todos os seus credores. Nomeado no processo são Dr. Saji Gopinathan, Dr. Sanjay Thakur, Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Eles formaram uma sociedade de responsabilidade limitada chamada Knox Forex Group com a finalidade de investir no The Forex Project, uma empresa de comércio de moeda estrangeira operada pela Rivas. O processo não alega qualquer irregularidade dos inculpados, que não sabiam que Rivas estava executando uma farsa quando inicialmente investiram 1.070.000 com Rivas. De acordo com as leis federais de falência, qualquer pagamento que uma pessoa em falência ou entidade faz a um credor dentro de 90 dias após a falência é considerado uma vantagem injusta em relação a outros credores. O destinatário pode ser processado por devolução do dinheiro ou ativos à propriedade. Mas pode haver defesas contra tais processos, dependendo das circunstâncias. É uma situação semelhante à ocorrida em Knoxville na década de 1980, quando a Southern Industrial Banking Corp não segurada falhou. Muitas pessoas que retiraram dinheiro antes de falharem tiveram que devolvê-lo. Rivas aceitou dinheiro do Knox Forex Group com o conhecimento de que ele não seria capaz de reembolsar esses montantes de suas operações de negócios, como afirma o processo. A única fonte de fluxo de caixa foi a partir de novos empréstimos de investidores. A News Sentinel tentou entrar em contato com alguns dos investidores, que não retornaram chamadas telefônicas. De acordo com o processo, em 1 de fevereiro, o Grupo Knox Forex deu 1.070.000 a Rivas para investimento, recebendo em troca uma nota promissória comprometendo o reembolso a 10% de juros, pagável mensalmente. Em 17 de março, Rivas pagou o Grupo Knox Forex 117,700. Trustee Gray Steed disse que Gopinathan, um agente registrado para o Grupo Knox Forex, aparentemente ficou preocupado com o investimento depois de ler histórias nas mídias de notícias da área de Chattanooga e pressionou Rivas para que devolvesse seu dinheiro. Em 17 de maio - dois dias após a apresentação de uma petição para forçar Rivas a falência - Rivas pagou ao Knox Forex Group 1,6 milhão. Mas Rivas já estava insolvente e simplesmente usou dinheiro de outros investidores para pagar o Knox Forex Group, o processo afirma. Três semanas após o pagamento dos 1,6 milhões, um juiz aprovou uma petição previamente arquivada para forçar Rivas a falência. No caso em particular, a maior parte do que procuramos recuperar é o único cheque de 1,6 milhão que o Sr. Rivas pagou depois que a petição de falência foi arquivada, de modo que foi uma transferência pós-petição e para nós a lei era muito clara Que o dinheiro era propriedade da propriedade falida que foi transferida erroneamente, disse a advogada Steeds, Cara Alday de Chattanooga. O outro pagamento por 117.000 ainda estava dentro do período de preferência. Em processos separados, a Steed procura o retorno de dinheiro e ativos dos associados da área de Chattanooga de Rivas, incluindo várias centenas de milhares de dólares em dinheiro, além de jóias, peles e um carro de um Antiga namorada e a mãe das namoradas. Rivas foi indiciado e preso por múltiplas acusações de fraude. Ele está programado para ser processado no Tribunal Distrital dos EUA em Chattanooga nesta semana. Steed disse que até agora recuperou 2,2 milhões em dinheiro, espera obter cerca de 500 mil de um recente leilão de alguns bens apreendidos de Rivas e tem cerca de 600 mil imóveis no mercado. Ele disse que espera que ele leve menos do que um ano e, possivelmente, mais tempo antes da liquidação da propriedade. De acordo com registros judiciais federais, Rivas tinha escritórios de negociação em Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Okla. Cidade do Panamá, Flórida e Spartanburg, SC Suas vítimas da área de Knoxville incluem o escritório de advocacia Fox e Farmer e pelo menos 50 pessoas que usaram contas especiais a lei Empresa criada com a finalidade de reunir dinheiro para investir. A aquisição da Rivas de investidores em 22 estados é estimada em 31 milhões, de acordo com uma acusação. Stee e advogado da bancarrota, Cara Alday, já estimaram que as perdas de todos os investidores da área de Knoxville serão cerca de 7 milhões. Jim Balloch pode ser alcançado em 865-342-6315. Galerias de fotos mais recentesMais vinculados a golpes procurados Investidores processados ​​por devolução de fundos retirados antes que os regimes colapsassem Um grupo de investidores da Knoxville que colocaram mais de 1 milhão no Projeto Forex obteve lucros, retirando todo seu dinheiro do Ponzi baseado em Chattanooga Antes de entrar em colapso. Mas um administrador da bancarrota nomeado pelo tribunal arquivou uma ação judicial exigindo que todo o dinheiro fosse devolvido à propriedade do encarregado Louis Rivas para que ele possa ser dividido entre todos os seus credores. Nomeado no processo são Dr. Saji Gopinathan, Dr. Sanjay Thakur, Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Eles formaram uma sociedade de responsabilidade limitada chamada Knox Forex Group com a finalidade de investir no The Forex Project, uma empresa de comércio de moeda estrangeira operada pela Rivas. O processo não alega qualquer irregularidade dos inculpados, que não sabiam que Rivas estava executando uma farsa quando inicialmente investiram 1.070.000 com Rivas. De acordo com as leis federais de falência, qualquer pagamento que uma pessoa em falência ou entidade faz a um credor dentro de 90 dias após a falência é considerado uma vantagem injusta em relação a outros credores. O destinatário pode ser processado por devolução do dinheiro ou ativos à propriedade. Mas pode haver defesas contra tais processos, dependendo das circunstâncias. É uma situação semelhante à ocorrida em Knoxville na década de 1980, quando a Southern Industrial Banking Corp não segurada falhou. Muitas pessoas que retiraram dinheiro antes de falharem tiveram que devolvê-lo. Rivas aceitou dinheiro do Knox Forex Group com o conhecimento de que ele não seria capaz de reembolsar esses montantes de suas operações de negócios, como afirma o processo. A única fonte de fluxo de caixa foi a partir de novos empréstimos de investidores. A News Sentinel tentou entrar em contato com alguns dos investidores, que não retornaram chamadas telefônicas. De acordo com o processo, em 1 de fevereiro, o Grupo Knox Forex deu 1.070.000 a Rivas para investimento, recebendo em troca uma nota promissória comprometendo o reembolso a 10% de juros, pagável mensalmente. Em 17 de março, Rivas pagou o Grupo Knox Forex 117,700. Trustee Gray Steed disse que Gopinathan, um agente registrado para o Grupo Knox Forex, aparentemente ficou preocupado com o investimento depois de ler histórias nas mídias de notícias da área de Chattanooga e pressionou Rivas para que devolvesse seu dinheiro. Em 17 de maio - dois dias após a apresentação de uma petição para forçar Rivas a falência - Rivas pagou ao Knox Forex Group 1,6 milhão. Mas Rivas já estava insolvente e simplesmente usou dinheiro de outros investidores para pagar o Knox Forex Group, o processo afirma. Três semanas após o pagamento dos 1,6 milhões, um juiz aprovou uma petição previamente arquivada para forçar Rivas a falência. No caso em particular, a maior parte do que procuramos recuperar é o único cheque de 1,6 milhão que o Sr. Rivas pagou depois que a petição de falência foi arquivada, de modo que foi uma transferência pós-petição e para nós a lei era muito clara Que o dinheiro era propriedade da propriedade falida que foi transferida erroneamente, disse a advogada Steeds, Cara Alday, de Chattanooga. O outro pagamento por 117.000 ainda estava dentro do período de preferência. Em processos separados, a Steed procura o retorno de dinheiro e ativos dos associados da área de Chattanooga de Rivas, incluindo várias centenas de milhares de dólares em dinheiro, além de jóias, peles e um carro de um Antiga namorada e a mãe das namoradas. Rivas foi indiciado e preso por múltiplas acusações de fraude. Ele está programado para ser processado no Tribunal Distrital dos EUA em Chattanooga nesta semana. Steed disse que até agora recuperou 2,2 milhões em dinheiro, espera obter cerca de 500 mil de um recente leilão de alguns bens apreendidos de Rivas e tem cerca de 600 mil imóveis no mercado. Ele disse que espera que ele leve menos do que um ano e, possivelmente, mais tempo antes da liquidação da propriedade. De acordo com registros judiciais federais, Rivas tinha escritórios de negociação em Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Okla. Cidade do Panamá, Flórida e Spartanburg, SC Suas vítimas da área de Knoxville incluem o escritório de advocacia Fox e Farmer e pelo menos 50 pessoas que usaram contas especiais a lei Empresa criada com a finalidade de reunir dinheiro para investir. A aquisição da Rivas de investidores em 22 estados é estimada em 31 milhões, de acordo com uma acusação. Stee e advogado da bancarrota, Cara Alday, já estimaram que as perdas de todos os investidores da área de Knoxville serão cerca de 7 milhões. Jim Balloch pode ser alcançado em 865-342-6315. Últimas Galerias de Fotos